Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Iestādes jaunais nosaukums - Finanšu izlūkošanas dienests

2019.gada 29.jūnijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukums tiek mainīts uz Finanšu izlūkošanas dienestu.

Tāpat tiek mainīts arī paša likuma nosaukums, to papildinot ar proliferācijas finansēšanas novēršanu. Jaunais likuma nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Vairāk par grozījumiem likumā lasīt šeit.

Starptautiska konference par proliferācijas finansēšanas sankcijām

2019. gada 27. un 28. maijā Rīgā norisinājās starptautiska konference "Kā uzlabot efektivitāti IO.11? Praktiski izaicinājumi sankciju ieviešanā" (How to improve effectiveness in IO11? Practical challenges in the implementation of sanctions), kuru rīkoja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Ārlietu ministriju.

Konference

Saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartiem, Immediate Outcome 11 jeb IO.11 ir efektivitātes rādītājs "Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai".

Lasīt vairāk