Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada 6 mēnešu darba rezultāti

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 2017.gada sešos mēnešos tiesību aizsardzības iestādēm ir nosūtījis 120 materiālus par pamatotām aizdomām par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lielākā daļa - 109 materiālos konstatētais ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 195.p. kā no nozieguma iegūtu līdzekļu legalizēšana. Pie tam 12 gadījumos ir tikušas atklātas darījumu shēmas, kurās kā darījumu dalībnieku iesaistīto fizisko un juridisko personu skaits pārsniedz 20.
Jāatzīmē, ka 20 materiālos noskaidrots, ka ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto darījumu summa ir lielāka par vienu miljonu eiro.

Lasīt vairāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Konsultatīvās padomes 2017.gada 26.aprīļa sēdes aktualitātes

2017.gada 26.aprīlī notika kārtējā Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā, kā jau tas ir ierasts, Kontroles dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns atskaitījās par 2016.gada darba rezultātiem.
Kā viens no pamata rādītājiem tika minēts no likuma subjektiem saņemto ziņojumu skaits par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kas pagājušajā gadā bija 15 768 ziņojumi.

Lasīt vairāk