Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Konsultatīvās padomes 2017.gada 26.aprīļa sēdes aktualitātes

2017.gada 26.aprīlī notika kārtējā Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā, kā jau tas ir ierasts, Kontroles dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns atskaitījās par 2016.gada darba rezultātiem.
Kā viens no pamata rādītājiem tika minēts no likuma subjektiem saņemto ziņojumu skaits par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kas pagājušajā gadā bija 15 768 ziņojumi.

Lasīt vairāk

Par Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienības pārstāvju vizīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā

2017. gada 14. un 15. martā Latvijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā viesojās pēc būtības līdzīgās Igaunijas finanšu izlūkošanas vienības pārstāvji. Igaunijas dienestu pārstāvēja pieci darbinieki - tā vadītājs, Uzraudzības nodaļas un Analīzes nodaļas vadītāji, atbildīgais par starptautisko sadarbību, kā arī dienesta konsultants.
Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa kaimiņvalstu dienestu starpā.

Lasīt vairāk